La ce trebuie să fi atent românul care are nevoie de firmă și contabilitate în Bulgaria

Fiecare cetățean român care are o firmă în Bulgaria ar trebui să fie știe de fraudele din afacerile cu străinii.

Deoarece nu există o listă neagră oficială a escrocilor din Bulgaria, este necesar să știm care sunt cele mai frecvente situații și care sunt modurile prin care un român le poate identifica. Există liste neoficiale, dar nu ne putem baza pe ele, deoarece adesea în ele sunt informații false, care sunt doar în limba bulgară.

Noi, cei de la “Servicii de contabilitate Ruse” SRL, vom expune 8 fraude de care se poate proteja un român care are nevoie să aibă o firmă și o contabilitate în Bulgaria.

Cea mai periculoasă fraudă din Bulgaria este ”furt de firmă”, care este deținută de o persoană (sau de persoane) din România, care poate fi făcută atât către persoane fizice (așa numiții întreprinzători individuali), cât și către persoane juridice, fără consimțământul acestora. Acest lucru se numește vânzarea unei societăți prin fraudă în acte. Este o preluare de facto a întregii afaceri, deoarece toate activele companiei noastre sunt transferate - clădiri, vehicule, echipamente de afaceri, stocuri, mărci comerciale etc. În 2014, a existat o explozie a acestor fraude, care au fost rapid stopate, iar acum există o mulțime de mecanisme de apărare care fac ca această fraudă să fie dificil de pus în aplicare. Pentru a fi siguri în legătură cu firma dumneavoastră, asigurați-vă că activați notificările prin SMS cu privire la orice modificare efectuată în fața unui angajat al Registrului Comerțului din Bulgaria. “Servicii de contabilitate Ruse” SRL poate monitoriza, într-un interval de timp specificat de dvs., statutul actual al societății dumneavoastră în Registrul Comerțului din Bulgaria.

O altă fraudă la fel de periculoasă este tot în legătură cu vânzarea așa numitei firme „românească” - asta este vânzarea unei firme cu datorii în Bulgaria. Diferența constă în faptul că, în acest caz, vânzătorul societății este de acord cu vânzarea, dar nu are nicio idee despre consecințele specifice care se produc în detrimentul său odată ce societatea trece la un alt proprietar, atunci când există obligații în cadrul vânzării. Aceste consecințe îi sunt ascunse. Ne vom uita la un prejudiciu care rezultă din răspunderea față de stat, față de manager/proprietar (sunt și alte persoane care sunt responsabile). În acest caz, în urma vânzării societății, apare o răspundere personală specifică față de cetățeanul român individual. Răspunderea personală apare pentru perioada în care persoana în cauză a avut o relație de conducere cu societatea și în timpul căreia au apărut aceste obligații. În conformitate cu articolul 19 din Codul bulgar de procedură fiscală și de securitate socială (DOPK), se presupune că această persoană și-a transferat acțiunile cu rea-credință și, prin urmare, este pe deplin răspunzătoare personal pentru toate obligațiile societății față de stat. Este totuși posibil ca persoana să evite această răspundere dacă nu se dovedește reaua-credință, dar acest lucru este extrem de rar, deoarece astfel de firme sunt vândute unor persoane analfabete cunoscute de sistemul judiciar, așa numiții marionete. Comportamentul de rea-credință al administratorului/proprietarului capitalului este întotdeauna prezent atunci când acesta transferă acțiunile din capitalul societății către o terță parte după ce a fost inițiat un control fiscal sau de securitate socială sau un audit al societății. Există mecanisme legale conform cărora statul bulgar poate colecta răspunderea, cu ajutorul autorităților române. Sfatul nostru este că, atunci când o societate nu-și poate plăti datoriile, trebuie să se declare în faliment.

Achiziționarea unei firme în Bulgaria care are o istorie îndelungată și înregistrare în scopuri de TVA. În acest caz, partea română trebuie să obțină o asigurare oficială că societatea pe care dorește să o cumpere nu are datorii, în special față de stat. Noi, cei de la “Servicii de contabilitate Ruse” SRL, putem ajuta la stabilirea obligațiilor reale ale companiei față de stat. Deși este posibil ca aceste datorii să fi fost contractate în timpul conducerii fostului proprietar al societății, statul va încerca să le recupereze și de la dumneavoastră.

Contabili și firme de contabilitate frauduloase. Falsificarea statutului, a calificărilor profesionale și înregistrarea inexistentă a afacerii. Pe scurt, acest lucru este definit în Bulgaria drept contabilitate nelegitimă. Se face un profil fals pe internet sau se creează o imagine falsă în numele unei firme de contabilitate inexistente. Unul dintre obiective este acela de a jefui clientul cu servicii fictive, iar celălalt este acela de a prezenta un concurent cu un nume similar în loc de unul înregistrat în Registrul comerțului din Bulgaria. De asemenea, sunteți răspunzător dacă sunteți înșelat, pentru că acest lucru costă taxe și penalități suplimentare din partea statului, pe care trebuie să le plătiți la buget și, în plus, să le cereți în instanță de la escroc. Prevenire - verificați întotdeauna competența profesională a contabilului și verificați dacă societatea este înregistrată ca întreprindere și dacă este înregistrată pentru întocmirea situațiilor financiare în conformitate cu Legea contabilității. Dacă aveți suspiciuni întemeiate că este vorba de o fraudă, cereți contabilului un cazier judiciar. Un cazier judiciar este un document oficial emis de instanța districtuală competentă la cererea unei anumite persoane fizice, care conține informații despre cazierul judiciar al persoanei fizice respective - dacă a fost condamnată pentru orice infracțiune, inclusiv condamnările pentru care a fost reabilitată, dacă legea o cere. Apartenența la o organizație profesională de contabilitate reprezintă o garanție de înaltă securitate, deoarece asigură că expertul contabil respectă standardele etice.

Nestăpânirea concretă a limbii române în scopuri contabile. Atunci când cetățeanul român se întâlnește cu un contabil Bulgar, vorbește despre subiecte generale și nu-și poate face o idee dacă termenii de contabilitate, fiscalitate și asigurări sociale sunt clari în limba română. De obicei, cetățeanul român se grăbește să presupună că contabilul bulgar stăpânește perfect limba română. Contabilul bulgar ascunde că nu cunoaște acești termeni. De fapt, limba română nu face dintr-o persoană un contabil, așa cum cred mulți români. Atunci când un contabil bulgar nu cunoaște termenii speciali din limba română, nu poate lucra în mod profesionist, pentru că va încurca contabilitatea. Solicitați o dovadă de cunoaștere a limbii române, deși nici aceasta nu garantează succes într-adevăr. Pentru a evita confuzia în contabilitate, la “Servicii de contabilitate Ruse” SRL ne actualizăm în permanență cunoștințele privind denumirile recunoscute la nivel internațional, nu numai în domeniul contabilității, respectăm, de exemplu, denumirile din Convenția privind contractul de transport rutier internațional de mărfuri, precum și alte denumiri similare, cum ar fi cerințele vamale etc. În cazul în care trebuie făcut ceva în acest sens, comunicăm exclusiv în scris, clarificând termenii, pentru că presupunem că uneori un cetățean român poate să nu cunoască terminologia românească. Acest ucru este facilitat de faptul că în Bulgaria și România avem reguli comune care derivă din normele actuale ale Uniunii Europene.

Contabilitatea în numele unui concurent. Există multe moduri de a induce în eroare. De exemplu, concurentul nostru a scris pe site-ul său "pentru toți cei care caută “Servicii de contabilitate Ruse” SRL putem oferi servicii de înaltă calitate la prețuri atractive". Astfel cineva căruia i-a fost recomandată firma noastră de contabilitate, va găsi în internet - firma concurentului. Acesta poate fi indus în eroare și poate începe să țină contabilitatea cu firma concurentă. Într-un alt caz, se înregistrează oficial o firmă de contabilitate cu un nume identic cu o altă firmă de contabilitate, chiar și cu site-urile web identice. Uneori, firma nici măcar nu există, ci este pur și simplu inventată având ca unic scop fraudă pe internet, ca la punctul 4.

Creșterea artificială a volumului de muncă fără ca aceasta să fie necesară. Indiferent dacă este făcut din ignoranță sau intenționat - nu contează. De exemplu, se colectează contribuții duble la asigurările sociale și impozite duble, fără a se ține seama de normele și acordurile europene în domeniul securității sociale și al legislației fiscale dintre Bulgaria și România. Prejudiciul este mare - pe de o parte, firma este afectată de creșterea plăților pentru asigurări sociale și impozite, iar pe de altă parte, de costurile suplimentare pentru serviciile de contabilitate care sunt plătite inutil contabilului. Nu este ușor să recuperezi impozitele și asigurările sociale bulgare, dar costă și mai mult și serviciile de contabilitate. Cel mai simplu este să te pregătești din România, pentru că majoritatea românilor au firme în România cu un contabil local. Un contabil român, atunci când este de bună calitate, poate explica în detaliu cerințele, deoarece în acest caz acestea sunt similare pentru Bulgaria și România. Dacă întâmpinați dificultăți, vă puteți baza întotdeauna pe firma noastră, Servicii de contabilitate Ruse SRL.

Lipsa unui regulament pentru prelucrarea documentelor – regulile de primire și transmitere a documentelor din/către contabilitatea firmei nu sunt clare. Astfel, contabilul poate introduce documente nevalabile în registrele de TVA pentru a comite o fraudă fiscală. Soluție: solicitați ca o copie a jurnalului de TVA creat pentru luna respectivă pe care să o semnați înainte de a fi trimisă prin internet către sistemul fiscal, dacă nu aveți reguli privind fluxul de documente.

Pe scurt, am clarificat câteva fraude cu care se poate confrunta un cetățean român care are nevoie de o firmă și de contabilitate în Bulgaria. Avem experiență de primă mână, așa că toate cazurile nu au fost ipoteze, ci realitate. Sperăm că v-am fost de ajutor și că nu veți avea nevoie să apelați la servicii costisitoare pentru a vă verifica juriștii și contabilii bulgari. Cu “Servicii de contabilitate Ruse” SRL aveți garanția că primiți contabilitatea de la un contabil care este membru al unei organizații profesionale și al unei firme de contabilitate cu statut juridic în Registrul Comerțului din Bulgaria. Investiția în Bulgaria are punctele sale forte de care veți beneficia din plin!